Las autoridades bloquearon cuentas, suspendieron operaciones y denunciaron ante la FGR por movimientos ilícitos y omisiones fiscales
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer una serie de acciones contra un complejo esquema de lavado de dinero detectado en 13 casinos. Tras una investigación de análisis financiero, se identificaron movimientos irregulares por los que se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) por posibles delitos de orden fiscal y omisiones tributarias.
Como parte del operativo, se suspendieron actividades temporalmente en los establecimientos físicos implicados, se bloquearon páginas electrónicas de casinos virtuales y se congelaron cuentas bancarias asociadas a operaciones inusuales. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las investigaciones se desarrollan con sustento legal y en coordinación con unidades de inteligencia financiera de Estados Unidos y otros países, con el objetivo de evitar que recursos ilícitos financien a grupos del crimen organizado.
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, anunció el inicio de una nueva etapa preventiva, con la implementación de mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales que permitan identificar conductas irregulares antes de que generen daño al sistema financiero. Se identificaron operaciones por hasta 50 millones de pesos, transferencias internacionales y el uso de plataformas digitales para ocultar el origen del dinero, en entidades como Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México y Baja California.
Por su parte, la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, detalló que el esquema operaba mediante el robo de identidad de personas vulnerables (jóvenes, jubilados, amas de casa), quienes eran usados sin saberlo para realizar apuestas con dinero de procedencia ilícita. Las supuestas ganancias eran redirigidas a cuentas en el extranjero y paraísos fiscales, repitiendo el ciclo múltiples veces para blanquear el capital.
El Gobierno federal reafirmó su compromiso de combatir el lavado de dinero como parte integral de la estrategia de seguridad nacional. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fortalecida bajo esta administración, seguirá trabajando coordinadamente con el Gabinete de Seguridad y el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, con el fin de cerrar el paso al uso del sistema financiero por parte de organizaciones criminales.
